华兰疫苗：董事会决议公告

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-043

华兰生物疫苗股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年8月16日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年8月29日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年半年度报告及其摘要》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2024年半年度报告的编制工作。公司审计委员会对该议案发表了同意的审核意见，公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-045号公告，《2024年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-046号公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届董事会2024年第三次审计委员会会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会2024年8月30日