华兰疫苗：2026年第一次临时股东会决议公告
华兰生物疫苗股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过分红方案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月28日13:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
月
日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
、会议召开的地点：公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
、现场会议主持人：董事长安文珏女士
7、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（
）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东155人，代表股份478,941,115股，占公司有表决权股份总数的80.4943%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份459,095,100股，占公司有表决权股份总数的
77.1588%。通过网络投票的股东
人，代表股份19,846,015股，占公司有表决权股份总数的3.3355%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东
人，代表股份19,941,115股，占公司有表决权股份总数的3.3514%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份95,100股，占公司有表决权股份总数的
0.0160%。通过网络投票的中小股东
人，代表股份19,846,015股，占公司有表决权股份总数的3.3355%。
（
）出席或列席会议的其他人员：
公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及安徽承义律师事务所的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | ||||
| 1.00 | 关于聘任2026年度审计机构的议案 | 总表决情况 | 478,903,765 | 99.9922% | 29,050 | 0.0061% | 8,300 | 0.0017% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 19,903,765 | 99.8127% | 29,050 | 0.1457% | 8,300 | 0.0416% | 0 | |||
| 2.00 | 关于2026年半年度利润分配方案的议案 | 总表决情况 | 478,895,865 | 99.9906% | 29,050 | 0.0061% | 16,200 | 0.0034% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 19,895,865 | 99.7731% | 29,050 | 0.1457% | 16,200 | 0.0812% | 0 | |||
三、律师出具的法律意见
本次股东会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所万晓宇律师、束晓俊律师见证，并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物疫苗股份有限公司召开2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司
董事会2026年09月28日