中亦科技：第四届董事会第十三次会议决议公告

北京中亦安图科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于2023年1月12日以邮件方式向全体董事发出，并于2023年1月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中邵峰、徐晓飞、李东平、刘学、唐宇良、单勇以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长邵峰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于增选公司副总经理的议案》

为优化公司治理结构，根据《公司法》《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京中亦安图科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意增选王宇先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王宇先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况、高级管理人员履职情况及职务贡献等，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会确定了公司高级管理人员薪酬方案，公司高级管理人员薪酬的结构为基本工资+奖金（奖金视公司业绩完成情况确定）。公司高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后于2023年开始实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。关联董事徐晓飞、邵峰、田传科、李东平回避表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

三、 备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会2023年1月17日

附件：

王宇先生简历

王宇先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学计算机专业，本科学历。2001年8月至2002年3月，就职于富士康企业集团；2002年4月至2005年5月，就职于用友软件集团；2005年5月至2009年10月，就职于富士施乐（中国）有限公司；2009年10月至2011年3月，就职于立思辰新技术有限公司；2011年3月至今，历任中亦安图科技发展（北京）有限公司及公司销售经理、销售总监、高级销售总监、北部大区副总经理。

截至本公告披露日，王宇先生持有公司股份200,000股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，王宇先生不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。