中亦科技：独立董事2022年度述职报告(唐宇良)

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告北京中亦安图科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告

（唐宇良）

各位股东及股东代表：

本人作为北京中亦安图科技股份有限公司（（以下简称（ 公司”）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件（（以下统称（ 法律法规”）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称（ （ 公司章程》”）（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以下简称（ （ 独立董事工作制度》”）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的利益。现就本人2022年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况（

2022年度，公司共计召开了7次董事会会议和5次股东大会，本人按时出席了7次董事会会议，列席了4次股东大会。本人认为公司董事会和股东大会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会所有议案及资料逐一认真审阅，积极参与讨论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，对所有议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情况。

二、（发表独立意见的情况（

2022年度，作为公司的独立董事，本人根据（ 公司法》 公司章程》 独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的规定，认真审阅了公司各次董事会会议的相关议案，对下列相关事项发表了如下独立意见，切实履行了独立董事的监督职责：

三、任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员，在2022年度履行职责如下：

1、薪酬与考核委员会：2022年度，本人召集并主持了1次薪酬与考核委员会会议，会议讨论并审议了 关于<北京中亦安图科技股份有限公司2021年度薪酬与考核委员会工作总结和工作计划>的议案》 关于公司董事、独立董事薪酬方案的议案》。

2、审计委员会：2022年度，公司共召开6次审计委员会会议，本人均亲自出席，会议讨论并审议了公司定期财务报告、内审报告、内部控制自我评价报告、关联交易、利润分配预案、聘任会计师事务所、募集资金的使用和管理等事项。

3、提名委员会：2022年度，公司共召开了1次提名委员会会议，会议讨论并审议了（ 关于<北京中亦安图科技股份有限公司2021年度提名委员会工作总结和工作计划>的议案》。

四、对公司进行现场调查的情况

2022年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营情况、财务情况、内部控制建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道。运用自身的专业知识，提出合理化建议，促进公司规范运作。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、认真履行独立董事职责。本人积极与公司相关人员进行沟通，及时了解公司经营状况和可能的经营风险。对提交董事会的议案和有关材料进行认真审议，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的权益。

2、持续关注公司的信息披露工作。本人持续督促公司严格按照 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和（ 公司章程》 信息披露管理办法》的有关制度规定，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，促进公司规范运作。

3、加强自身学习，提高履职能力。本人自担任独立董事以来，积极学习最新的法律法规，加深对相关法律法规的认识和理解，积极参加监管部门以及公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司治理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他工作情况

1、2022年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；

2、2022年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、2022年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、2022年度未发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况；

5、经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。

2023年，本人将不断加强学习，提高履职能力。按照相关法律法规的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事作用。同时，进一步加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通和交流，充分利用自己的专业知识为公司发展提供更多建设性建议，提高董事会决策水平，更好地维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司稳健发展发挥积极作用。

特此报告。

北京中亦安图科技股份有限公司

独立董事：唐宇良

2023年4月21日