中亦科技：董事会决议公告

北京中亦安图科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知已于2024年8月9日以邮件方式向全体董事发出，并于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中邵峰、徐晓飞、穆林娟、郑云端、赵龙凯以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李东平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，公司董事会编制了《北京中亦安图科技股份有限公司2024年半年度报告》及《北京中亦安图科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。经审议，董事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司2024年半年度报告》及《北京中亦安图科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2024年上半年，公司按照相关法律法规以及规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

三、 备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会2024年8月21日