金杨股份：2024年第二次临时股东大会决议公告

无锡市金杨新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年3月11日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2024年3月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日9:15—15:00。

2.会议召集人：公司董事会；

3.会议主持人：公司董事长杨建林先生；

4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号无锡市金杨新材料股份有限公司办公楼会议室；

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1.股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共14人，代表股份55,206,661股，占上市公司有表决权总股份的66.9526%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共6人，代表股份

51,637,350股，占上市公司有表决权总股份的62.6239%。

（2）通过网络投票系统投票的股东和股东代表共8人，代表股份3,569,311股，占上市公司有表决权总股份的4.3287%。

2.中小股东出席会议的情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东） 共计8人，代表股份3,569,311股，占上市公司有表决权总股份的

4.3287%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的中小股东和股东代表共0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.000%。

（2）通过网络投票系统投票的中小股东和股东代表共8人，代表股份3,569,311股，占上市公司有表决权总股份的4.3287%。

3. 其他人员出席情况

公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 审议通过了如下议案：

表决结果：同意54,312,905股，占出席会议所有股东所持股份的98.3811％％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286％；弃权877,956股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.5903％。

其中中小股东表决情况：

同意2,675,555股，占出席会议的中小股东所持股份的74.9600％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4427％；弃权877,956股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的24.5974％。

国浩律师（杭州）事务所张之玥律师、王帅棋律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：无锡市金杨新材料股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

1．2024年第二次临时股东大会决议；

2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《关于无锡市金杨新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

无锡市金杨新材料股份有限公司

2024年 3月 12 日