金杨股份：2024年第四次临时股东大会决议公告

无锡市金杨新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2024年11月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日9:15—15:00。

2.会议召集人：公司董事会；

3.会议主持人：公司董事长杨建林先生；

4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号无锡市金杨新材料股份有限公司办公楼会议室；

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式；

6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东161人，代表股份55,238,774股，占公司有表决权股份总数的66.9915％。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共6人，代表股份51,637,350股，占上市公司有表决权总股份的62.6239%。

（2）通过网络投票系统投票的股东和股东代表共155人，代表股份3,601,424股，占上市公司有表决权总股份的4.3677%。

2.中小股东出席会议的情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东） 共计156人，代表股份4,051,424股，占上市公司有表决权总股份的

4.9134%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的中小股东和股东代表共1人，代表股份450,000股，占上市公司有表决权总股份的0.5457%。

（2）通过网络投票系统投票的中小股东和股东代表共155人，代表股份3,601,424股，占上市公司有表决权总股份的4.3677%。

3. 其他人员出席情况

公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配的议案》

总表决情况：

同意55,128,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8001％；

反对105,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1912％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0087％。

中小股东总表决情况：

同意3,941,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.2750％；反对105,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6065％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1185％。

国浩律师（杭州）事务所张之玥律师、钱晓波律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：无锡市金杨新材料股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

1．2024年第四次临时股东大会决议；

2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《关于无锡市金杨新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

无锡市金杨新材料股份有限公司

2024年 11月 9日