金杨精密：2026年第三次临时股东会决议公告

无锡金杨精密制造股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年9月7日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2026年9月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9:15-9：25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9:15—15:00。

2.会议召集人：无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

3.会议主持人：公司董事长杨建林先生；

4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号公司办公楼会议室；

5.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式；

6.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东83人，代表股份102,201,307股，占公司有表决权股份总数的63.4164%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份99,692,482股，占公司有表决权股份总数的61.8597%；通过网络投票的股东74人，代表股份2,508,825股，占公司有表决权股份总数的1.5567%。

2.中小股东出席会议的情况

通过现场和网络投票的中小股东74人，代表股份2,508,825股，占公司有表决权股份总数的1.5567%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。通过网络投票的中小股东74人，代表股份2,508,825股，占公司有表决权股份总数的1.5567%。

3.其他人员出席情况

公司的董事、部分高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所的见证律师出席或列席了本次股东会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码

则>的议案》

上述议案中1.01为普通决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过；2.01-2.03属于特别决议议案，均经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师钱晓波、白曦出席见证本次股东会并出具了法律意见书。见证律师认为：无锡金杨精密制造股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．2026年第三次临时股东会决议；

2.国浩律师（杭州）事务所出具的《关于无锡金杨精密制造股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

无锡金杨精密制造股份有限公司

董事会2026年9月8日