亨迪药业：第一届董事会第十八次会议决议公告

湖北亨迪药业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2023年4月17日以电话及邮件方式送达至全体董事，本会议于2023年4月27日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，其中现场出席会议的董事5人，董事黄雪强、朱晓兵，独立董事项光亚以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《2023年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。（公告编号：2023-018）

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、湖北亨迪药业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2023年4月27日