亨迪药业：关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、财务总监、证券事务代表及内部审计负责人的公告
湖北亨迪药业股份有限公司 关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、 财务总监、证券事务代表及内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月17 日召开 2026 年第一次临时股东会,选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董 事。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议,选举产生了公司第三届董事会 董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任了高级管理人员、财务总监、证券事 务代表以及内部审计负责人,现将相关情况公告如下:
一、公司第三届董事会组成及选举董事长情况
(一)董事会成员
非独立董事:程志刚先生、朱晓兵先生、王建民先生、徐浩林先生、陈吉人 先生(职工代表董事)
独立董事:孙宇辉先生、齐子鹏先生、何贵华先生(会计专业人士)
(二)选举董事长情况
第三届董事会第一次会议审议通过了关于选举公司董事长的议案,同意选举 程志刚先生(简历附后)担任公司第三届董事会董事长及公司的法定代表人,任 期三年,自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。
二、第三届董事会各专门委员会成员
(1)战略委员会成员:程志刚、孙宇辉、徐浩林,主任委员为程志刚(召 集人);
(2)提名委员会成员:孙宇辉、何贵华、朱晓兵,主任委员为孙宇辉(召 集人);
(3)审计委员会成员:何贵华、齐子鹏、王建民,主任委员为何贵华(召 集人);
(4)薪酬与考核委员会成员:齐子鹏、孙宇辉、陈吉人,主任委员为齐子 鹏(召集人)。
公司董事会专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人,审计委员会 召集人何贵华先生为会计专业人士,符合相关法律、行政法规及规范性文件的要 求。
上述委员任期三年,自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。
三、聘任高级管理人员、财务总监、证券事务代表及内部审计负责人情况
公司第三届董事会第一次会议审议通过了聘任公司高级管理人员、财务总 监、证券事务代表以及内部审计负责人的相关议案,任期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下:
1、总经理:梁群先生
2、常务副总经理:杨春丽女士
3、副总经理:张葵莉女士、朱卫华先生、黄正华先生、官倩倩女士、高健 先生(非分管经营业务)
4、总工程师:代旭勇先生
5、财务总监:易廷浩先生
6、董事会秘书:高健先生
7、证券事务代表:程婷女士
8、内部审计负责人:陈吉人先生
上述人员简历详见本公告附件。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行审查,其中,聘 任财务总监和内部审计负责人事项同时经董事会审计委员会审议通过。上述高级 管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《公司章程》 等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存 在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序 符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。 其中,高健先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识与相关工作经验,熟 悉上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则,其任 职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定,不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。
四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
1、董事会秘书联系方式
姓名:高健
电话:0724-2223303
传真:0724-2211900
邮箱:gaojian@biocause.net
地址:湖北省荆门市掇刀区杨湾路122 号
2、证券事务代表联系方式
姓名:程婷
电话:0724-2223339
传真:0724-2211900
邮箱:chengting@biocause.net
地址:湖北省荆门市掇刀区杨湾路122 号
特此公告。
湖北亨迪药业股份有限公司董事会
2026 年6 月18 日
附件:
1、程志刚,男,1974年9月生,中国国籍,博士,教授级高级工程师。曾获 得国务院政府特殊津贴、湖北省科技进步奖二等奖、湖北省技术发明奖三等奖等, 曾任湖北中天亨迪药业有限公司技术中心副主任、中国科学院上海有机化学研究 所助理研究员、和记黄埔医药(上海)有限公司副研究员、武汉百科药物开发有限 公司常务副总经理、湖北百科亨迪药业有限公司总工程师、天茂实业集团股份有 限公司总工程师兼湖北百科亨迪药业有限公司董事长。现任湖北省医药行业协会 副会长,现任湖北亨迪药业股份有限公司董事长。
截至公告日,程志刚先生未直接持有公司股份,通过荆门市宁康企业管理中 心(有限合伙)间接持有公司股份1,955,596股,与其他持有公司5%以上股份的 股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 178条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》3.2.3条规定的情形。程志刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的行 政处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示,未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相 关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、梁群,男,1971年7月出生,高级工程师,中国执业药师,中共党员。曾 任湖北中天亨迪药业有限公司奥沙普秦原料药车间员工、技术员、主管、技术中 心主任;湖北百科药业股份有限公司技术管理部经理、原料药厂厂长;湖北百科
亨迪药业有限公司总经理助理、副总经理、原料药事业部总经理、湖北百科格莱 制药有限公司总经理;2020年6月至今任公司总经理。
截至公告日,梁群先生未直接持有公司股份,通过荆门市宁康企业管理中心 (有限合伙)间接持有公司股份1,779,150股,与其他持有公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第178 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》3.2.3条规定的情形。梁群先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处 罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示,未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。
3、杨春丽,女,1970 年2 月出生,高级工程师。2005 授予“电力红马甲杯” 等第三届荆门市“十大女杰”提名奖,荆门市“三八”红旗手荣誉称号;2005 年获荆 门市“113 人才发展计划”三层次人才;2012 年获得省政府津贴专家,2013 年荆门 市第二届市级“把关人才”。1993 年7 月毕业于武汉化工学院大专工业分析专业, 2013 年7 月毕业于湖北中医药大学药学专业。曾任湖北百科亨迪药业有限公司化 验员、质检主管、质检中心主任、质量副总经理;2020 年6 月至2026 年6 月任 公司董事、常务副总经理,2020 年6 月至今任公司常务副总经理。
截至公告日,杨春丽女士未直接持有公司股份,通过荆门市宁康企业管理中 心(有限合伙)间接持有公司股份2,097,732股,与其他持有公司5%以上股份的 股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第
178条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》3.2.3条规定的情形。杨春丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的行 政处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示,未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相 关法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、张葵莉,女,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年6 月出生,华中师 范大学英美文学专业学士学位,武汉大学MBA 硕士研究生。曾任荆楚理工大学 教师,湖北百科亨迪药业有限公司销售、销售副总,湖北百科格莱制药有限公司 销售副总;2020 年6 月至今任公司副总经理。
截至公告日,张葵莉女士未直接持有公司股份,通过荆门市宁康企业管理中 心(有限合伙)间接持有公司股份1,779,150股,与其他持有公司5%以上股份的 股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 178条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》3.2.3条规定的情形。张葵莉女士未受过中国证监会及其他有关部门的行 政处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示,未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相 关法律法规及《公司章程》的有关规定。
5、黄正华,男,生于1972 年10 月。1994 年7 月毕业于荆楚理工学院,化
学反应工程专业。先后任湖北中天集团公司总经理办公室秘书、副主任,湖北百 科药业股份有限公司办公室主任,湖北百科皂素有限公司总经理、董事长;2020 年6 月至今任公司副总经理。
截至公告日,黄正华先生未直接持有公司股份,通过荆门市倍康企业管理中 心(有限合伙)间接持有公司股份806,441股,与其他持有公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第178 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》3.2.3条规定的情形。黄正华先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政 处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示,未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。
6、朱卫华,男,生于1967年9月。中国国籍,1991年7月毕业于荆楚理工学 院,化学工程专业。先后任湖北中天集团公司车间主任,生产科长,副厂长,生 产部经理,厂长等职务,2020年6月至今任公司副总经理。
截至公告日,朱卫华先生未直接持有公司股份,通过荆门市宁康企业管理中 心(有限合伙)间接持有公司股份806,441股,与其他持有公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第178 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》3.2.3条规定的情形。朱卫华先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政 处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示,未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。
7、官倩倩,女,生于1983 年10 月,中国国籍,中级职称。2006 年6 月毕 业于湖北中医药大学制药工程本科专业。2006 年8 月入职湖北百科亨迪药业有限 公司,从事质检工作,先后多次参加新品种的质量攻关、杂质研究和公司体系的 认证。现任荆门市药学会副秘书长;2013 年11 月至2023 年6 月任湖北百科亨迪 药业质量控制部经理,2023 年7 月至今任公司副总经理。
截至公告日,官倩倩女士未直接持有公司股份,通过荆门市倍康企业管理中 心(有限合伙)间接持有公司股份387,625股,与其他持有公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第178 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》3.2.3条规定的情形。官倩倩女士未受过中国证监会及其他有关部门的行政处 罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示,未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。
8、代旭勇,男,1979 年1 月生,高级工程师,硕士研究生,农工民主党员。 曾任湖北中天亨迪药业有限公司技术部实验员;武汉百科药物开发有限公司技术 部实验员、技术部经理、生产部经理;2013 年11 月至今任武汉百科药物开发有
限公司副总经理,2025 年12 月至今任公司总工程师。
截至公告日,代旭勇先生未直接持有公司股份,通过荆门市宁康企业管理中 心(有限合伙)间接持有公司股份534,234股,与其他持有公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第178 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》3.2.3条规定的情形。代旭勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政 处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示,未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。
9、高健,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年9 月出生,2000 年6 月毕业于南京大学化学系,理学学士,2003 年6 月毕业于复旦大学企业管理系 产业经济学专业,经济学硕士,曾任天茂实业集团股份有限公司原料药事业部总 经理助理、人力资源部经理,武汉百科药物开发有限公司副总经理、总经理,2011 年7 月加入国华人寿湖北分公司:2013 年7 月起担任人事行政部负责人,负责 人事、行政、法务及合规相关工作;2014 年12 月起担任总经理助理,统筹负责 人事、行政、法务及合规相关工作;2017 年6 月起协助分公司总经理管理风险 合规部。2022 年2 月加入湖北亨迪药业股份有限公司,2022 年5 月至今任湖北 亨迪药业股份有限公司副总经理、董事会秘书,已取得深圳证券交易所董事会秘 书资格证书。
截至公告日,高健先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 178 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规
范运作》3.2.3 条规定的情形。高健先生未受过中国证监会及其他有关部门的行 政处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示,未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公 司法》及《公司章程》等相关规定。
10、易廷浩,男,生于1973 年10 月,中国国籍,注册会计师,1996 年6 月毕业于湖北省商业高等专科学校,曾任湖北中天集团公司财务部会计,天茂实 业集团股份有限公司财务经理、董事会秘书;2020 年6 月至2022 年5 月任公司 财务总监、董事会秘书,2020 年6 月至今任公司财务总监。
截至公告日,易廷浩先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的 股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 178 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规 范运作》3.2.3 条规定的情形。易廷浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的 行政处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示,未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》等相关规定。
11、程婷,女,生于1993 年12 月,中级会计师,专科学历。已取得深圳证 券交易所董秘资格证书。曾任湖北亨迪药业股份有限公司安环部主管;2022 年5 月至今任公司证券事务代表。
截至公告日,程婷女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 178 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规 范运作》3.2.3 条规定的情形。程婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的行 政处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示,未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公 司法》及《公司章程》等相关规定。
12、陈吉人,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年8 月出生,大学, 高级工程师,曾任湖北中天浠水股份有限公司总经理,山东枣庄百科药业股份有 限公司总经理,2020 年6 月至今任湖北亨迪药业股份有限公司公用工程总监, 2024 年5 月至今任公司工会主席,2025 年10 月至今任公司职工代表董事。
截至公告日,陈吉人先生未直接持有公司股份,通过荆门市宁康企业管理中 心(有限合伙)间接持有公司股份112,727股,与其他持有公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第178 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》3.2.3条规定的情形。陈吉人先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政 处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示,未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。