联盛化学：第四届董事会第七次会议决议公告

浙江联盛化学股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江联盛化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议(以 下简称“本次会议”)于2026 年6 月17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于2026 年6 月12 日以书面、邮件(电子邮件)或电话等方式送达给各位董 事。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召 集和主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《浙江联盛化学股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的 相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审议,董事会同意公司拟将募集资金投资项目“超纯电子化学品及生物可降解 新材料等新建项目(一期)”达到预定可使用状态的日期调整至2026 年12 月31 日。

具体内容详见公司于2026 年6 月18 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于公司部分 募投项目延期的公告》。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

1.浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2026 年6 月18 日