中汽股份：第一届监事会第十五次会议决议公告

中汽研汽车试验场股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年5月25日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年5月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席朱爱民主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会由5名监事组成，其中包括2名职工代表监事，3名非职工代表监事；监事任期三年，任期届满可连选连任。公司监事会提名朱爱民先生、张子婧女士、李奇峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

1、审议通过《关于提名朱爱民先生为公司非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名张子婧女士为公司非职工代表监事候选人的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提名李奇峰先生为公司非职工代表监事候选人的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、 第一届监事会第十五次会议决议；

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

监事会2023年5月25日