中汽股份：关于取消召开2024年第二次临时股东大会的公告

中汽研汽车试验场股份有限公司关于取消召开2024年第二次临时股东大会的公告

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定取消原定于2024年4月26日（周五）下午15:00召开的2024年第二次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、取消股东大会的召集人：公司第二届董事会。

3、取消股东大会的召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月26日（周五）下午15:00开始。

（2）网络投票时间：2024年4月26日（周五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月26日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年4月26日（周五）上午 9:15至下午15:00 期间的任意时间。

4、取消股东大会的股权登记日：2024年4月23日（周二）。

5、2024年第二次临时股东大会发起的独立董事征集投票权，因会议的取消而一并取消，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消独立董事2024年第二次临时股东大会公开征集表决权的公告》。

6、取消的股东大会审议的议案：

（1）《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

（2）《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法>的议案》；

（3）《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

（4）《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

二、股东大会取消的原因及后续安排

因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2024年4月26日召开的拟审议公司2023年限制性股票激励计划相关议案的2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

后续公司将根据股权激励事项推进情况履行相应的决策程序，并及时履行信息披露义务。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会2024年4月23日