中汽股份：第二届董事会第十七次会议决议公告

中汽研汽车试验场股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年3月25日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过并提名，董事会同意公司聘任张子鹏先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张子鹏先生担任公司总经理后，不再担任公司副总经理职务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会2025年3月25日