中汽股份：第三届董事会第六次会议决议公告

债券代码:123272 债券简称:中汽转债

中汽研汽车试验场股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次

会议于2026 年9 月18 日(星期五)以通讯方式召开。会议通知已于2026 年9

月15 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9

人。

会议由董事长张晓龙主持,全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于智能网联场景搭建设备及目标物采购项目的议案》

董事会同意使用总投资1,600 万元自有资金采购智能网联场景搭建设备及

目标物,计划在2027 年6 月完成验收投入使用,并授权公司经营管理层具体实

施。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、第三届董事会战略委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2026 年9 月18 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。