万凯新材:第二届监事会第八次会议决议公告

查股网  2023-12-07  万凯新材(301216)公司公告

万凯新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

一、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2023年12月3日以专人送达的方式发出,会议于2023年12月6日在公司行政楼会议室以现场表决的方式召开,应到监事3人,实到监事3人,本次会议由公司监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定,决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事审议,本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议:

(一)审议通过《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》。

三、备查文件

公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万凯新材料股份有限公司监事会

2023年12月7日


附件:公告原文