铜冠铜箔：第一届董事会第二十三次会议决议公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2023年4月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开5日前发出。本次会议由董事长丁士启先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十三次会议决议；

2、公司2023年第一季度财务报表。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。