铜冠铜箔：第一届监事会第十五次会议决议公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年4月26日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开5日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、第一届监事会第十五次会议决议；

2、公司2023年第一季度财务报表。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2023年4月26日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。