铜冠铜箔：关于召开2023年第三次临时股东大会会议通知的更正公告

http://ddx.gubit.cn 2023-06-15 铜冠铜箔(301217)公司公告

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔公告编号：2023-045

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知的

更正公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月14日在巨潮资讯网披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。经事后检查，因工作人员疏忽导致上述公告部分内容有误，现予以更正，具体情况如下。

一、《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044），

具体更正如下：

更正前：

……

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会会非独立董事候选人的议案》	√
1.10	《关于提名丁士启先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.20	《关于提名甘国庆先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.30	《关于提名陆冰沪先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.40	《关于提名陈四新先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.50	《关于提名谢晓昕女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.10	《关于提名於恒强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.20	《关于提名丁新民女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.30	《关于提名张真先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√
3.10	《关于提名姚兵先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√
3.20	《关于提名田军先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√

……附件二

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会会非独立董事候选人的议案》	√
1.10	《关于提名丁士启先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.20	《关于提名甘国庆先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.30	《关于提名陆冰沪先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.40	《关于提名陈四新先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.50	《关于提名谢晓昕女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	√

2.10	《关于提名於恒强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.20	《关于提名丁新民女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.30	《关于提名张真先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√
3.10	《关于提名姚兵先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√
3.20	《关于提名田军先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√

更正后：

……

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会会非独立董事候选人的议案》	√
1.01	《关于提名丁士启先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.02	《关于提名甘国庆先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.03	《关于提名陆冰沪先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.04	《关于提名陈四新先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.05	《关于提名谢晓昕女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.01	《关于提名於恒强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.02	《关于提名丁新民女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√

2.03	《关于提名张真先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√
3.01	《关于提名姚兵先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√
3.02	《关于提名田军先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√

……附件二

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会会非独立董事候选人的议案》	√
1.01	《关于提名丁士启先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.02	《关于提名甘国庆先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.03	《关于提名陆冰沪先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.01	《关于提名陈四新先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.05	《关于提名谢晓昕女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.01	《关于提名於恒强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.02	《关于提名丁新民女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.03	《关于提名张真先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√

3.01	《关于提名姚兵先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√
3.02	《关于提名田军先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司就本次更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露工作的审核，提高信息披露的质量。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2023年6月15日