铜冠铜箔：关于变更非独立董事的公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

关于变更非独立董事的公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月9日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。丁士启先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员职务，辞职后丁士启先生将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会推荐及提名委员会审核，同意提名印大维先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人，并提请公司2023年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-062）

2023年10月25日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，会议同意补选印大维先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会2023年10月25日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件：印大维先生简历印大维先生:1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004年6月至2009年1月，任铜陵有色金属公司铜材厂铜线杆项目及铜箔项目负责人；2009年1月至2016年2月，历任合肥铜冠商务部销售科长、铜冠有限商务部部长；2016年2月至2023年2月，任铜冠有限党委委员、副经理；2020年6月至2023年2月，任铜冠铜箔副总经理；2023年2月至2023年10月，任铜冠铜箔党委副书记、副经理；2023年10月至今任铜冠铜箔党委副书记、董事、总经理。截至本公告日，印大维先生未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。