铜冠铜箔：2023年第四次临时股东大会会议决议公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年10月25日（星期三）14：30；

（2）网络投票时间：2023年10月25日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月25日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长甘国庆先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东13人，代表股份600,452,621股，占上市公司总股份的72.4296％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份600,038,700股，占上市公司总股份的72.3797％。通过网络投票的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股东10人，代表股份413,921股，占上市公司总股份的0.0499％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份452,621股，占上市公司总股份的0.0546％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份38,700股，占上市公司总股份的0.0047％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份413,921股，占上市公司总股份的0.0499％。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

（一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意600,431,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对21,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意431,321股，占出席会议的中小股东所持股份的

95.2941％；反对21,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案已获得通过。

三、律师出具的法律意见书

安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会2023年10月25日