铜冠铜箔:2023年年度股东大会决议公告

查股网  2024-05-17  铜冠铜箔(301217)公司公告

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2024-036

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)14:30;

(2)网络投票时间:2024年5月17日(星期五)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点:安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长甘国庆先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东11人,代表股份

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

600,421,421股,占上市公司总股份的72.4258%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份600,063,100股,占上市公司总股份的72.3826%。通过网络投票的股东6人,代表股份358,321股,占上市公司总股份的0.0432%。

(2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东10人,代表股份421,421股,占上市公司总股份的0.0508%。其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份63,100股,占上市公司总股份的0.0076%。通过网络投票的中小股东6人,代表股份358,321股,占上市公司总股份的0.0432%。

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案并形成了决议:

(一)审议通过《

关于2023年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意600,380,121股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9931%;反对41,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:同意380,121股,占出席会议的中小股东所持股份的90.1998%;反对41,300股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。公司独立董事在股东大会上对2023年度的履职情况进行了述职。

(二)审议通过《

关于2023年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:同意600,380,121股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9931%;反对41,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:同意380,121股,占出席会议的中小股东所持股份的90.1998%;反对41,300股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

(三)审议通过《

关于2023年度财务预算执行情况及2024年财务预算安排报告的议案》

总表决情况:同意600,313,900股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9821%;反对107,521股,占出席会议所有股东所持股份的0.0179%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:同意313,900股,占出席会议的中小股东所持股份的74.4861%;反对107,521股,占出席会议的中小股东所持股份的

25.5139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

(四)审议通过《

关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况:同意600,380,121股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9931%;反对41,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:同意380,121股,占出席会议的中小股东所持股份的90.1998%;反对41,300股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

(五)审议通过《

关于公司2024年度董事、高管薪酬的议案》

总表决情况:同意600,380,121股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9931%;反对41,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%;弃权

0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:同意380,121股,占出席会议的中小股东所持股份的90.1998%;反对41,300股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

(六)审议通过《

关于公司2024年度监事薪酬的议案》

总表决情况:同意600,380,121股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9931%;反对41,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:同意380,121股,占出席会议的中小股东所持股份的90.1998%;反对41,300股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

(七)审议通过《

关于公司2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意600,380,121股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9931%;反对41,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:同意380,121股,占出席会议的中小股东所持股份的90.1998%;反对41,300股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

(八)审议通过《

关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

总表决情况:同意600,380,121股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9931%;反对41,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:同意380,121股,占出席会议的中小股东所持股份的90.1998%;反对41,300股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

(九)审议通过《

关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况:同意600,380,121股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9931%;反对41,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:同意380,121股,占出席会议的中小股东所持股份的90.1998%;反对41,300股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。表决结果:本议案已获得通过。

三、律师出具的法律意见书

安徽承义律师事务所束晓俊、张辰琦律师到会见证了本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开

2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会2024年5月17日


附件:公告原文