铜冠铜箔：第二届董事会第十一次会议决议公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年12月17日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开5日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制订《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2024年12月17日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。