铜冠铜箔：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公告编号：2026-029

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事甘国庆、陈四新回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东铜陵有色将回避表决。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易概述

1、公司于2026年3月4日召开的第二届董事会第十八次会议和2026年3月20日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度全年发生的同类日常关联交易的总金额为

72.46亿元(不含税)。具体内容详见公司于2026年3月5日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司于2026年6月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。审议本议案时，关联董事甘国庆、陈四新已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东铜陵有色将回避表决。

（二）预计调整2026年度日常关联交易类别和金额

公司原定向铜冠铜材及铜陵有色采购铜丝，由于铜冠铜材经营模式调整，公司拟向铜冠铜材、铜陵有色及铜陵有色股份线材有限公司（以下简称“线材公司”）采购铜丝,需增加与铜陵有色、线材公司关联交易发生额，相对应会减少与铜冠铜材铜丝采购的关联交易发生额，交易价格按照阴极铜市场价与铜线加工费之和确定，具备公允性。

2026年度，公司向关联方铜冠铜材采购铜丝预计金额为490,000万元，此次增加铜陵有色及线材公司采购铜丝的金额，同时相应减少向铜冠铜材的铜丝采购金额。公司2026年度关联交易预计总额未发生变化。公司于2026年

月

日所披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》的其他日常关联交易内容保持不变。

二、关联方介绍和关联关系

（一）铜陵有色金属集团股份有限公司

1、基本情况

（1）经济性质：其他股份有限公司(上市)

（2）注册地址：安徽省铜陵市长江西路

（3）法定代表人：丁士启

（4）注册资本：1,340,947.151万元

（5）经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；热力生产和供应；再生资源销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地质勘查技术服务；基础地质勘查；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；信息技术咨询服务；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；广告发布；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；港口经营；黄金及其制品进出口；自来水生产与供应；检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；特种设备安装改造修理；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；建设工程勘察；建设工程质量检测；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（6）财务数据：截至2026年3月31日，铜陵有色总资产1,039.79亿元，净资产374.85亿元，2026年1-3月，实现营业收入646.70亿元，利润总额30.91亿元，归属于上市公司股东的净利润13.38亿元。（以上财务数据为铜陵有色2026年第一季度报表披露数据）

2、与公司的关联关系。铜陵有色为公司控股股东，符合《创业板股票上市规则》第7.2.3（一）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵有色依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍，公司对其履约能力表示信任。

（二）铜陵有色股份线材有限公司

1、基本情况

（1）经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

（2）注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路969号

（3）法定代表人：王克胜

（4）注册资本：4,500万元

（5）经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；电线、电缆经营；金属矿石销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品零售；销售代理；采购代理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（6）财务数据：截至2026年5月31日，线材公司总资产58,104.88万元，净资产1302.8万元，2026年1-5月，实现营业收入97,587.38万元，利润总额-622.2万元。（以上财务数据未经审计）

2、与公司的关联关系。线材公司为铜陵有色的全资孙公司，符合《创业板股票上市规则》第7.2.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。线材公司依法存续且经营正常，公司对其的履约能力表示信任。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方之间采购铜丝为公司日常经营活动所需，定价原则均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算。

（二）关联交易协议签署情况

为规范与关联方的该等关联交易，2026年6月15日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司经理层与关联方法人签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司此次拟向铜冠铜材、铜陵有色及线材公司采购铜丝,增加与铜陵有色、线材公司关联交易发生额，相对应减少与铜冠铜材铜丝采购的关联交易发生额，系铜冠铜材经营模式调整所致，是公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，上述预计的2026年度关联交易预计总额未发生变化，本次调整有利于优化资源配置，提高资产的运营效率，为股东谋求利益最大化。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

经核查，独立董事认为：公司此次调整2026年度日常关联交易预计属于日常经营需要，关联交易遵循市场公允的价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在通过该等交易转移利益的情形，亦不会影响公司独立性，有利于公司的生产经营。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述调整2026年度日常关联交易预计的事项。

八、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）第二届董事会2026年第三次独立董事专门会议审查意见。

特此公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2026年6月15日