铜冠铜箔：关于选举职工代表董事的公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定,安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于2026 年8 月13 日召开了第三届职工代表大会代表团长扩大会议, 选举产生了公司职工代表董事。现将相关情况公告如下:

经与会职工代表审议,会议选举慎志辉女士(简历详见附件1)为公司董事 会职工代表董事。

慎志辉女士将与公司其他现任董事共同组成公司第三届董事会,任期自本次 职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。慎志辉女士当选 公司职工代表董事后,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要 求。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2026 年8 月14 日

附件1:职工代表董事简历

一、慎志辉女士:

慎志辉,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,自 动化工程师,中级经济师。2007 年7 月至2013 年12 月历任合肥铜冠国轩铜材 公司换位线工场技术员、技术主办、技术主管,商务部采购主管;2013 年12 月 至2023 年1 月历任铜冠铜箔公司商务部资材科副科长、副部长;2023 年1 月至 2024 年12 月任铜箔公司换位线工场党支部书记;2024 年12 月至2025 年12 月 任金威铜业分公司板带分厂副厂长(挂职);2025 年12 月至今任铜箔公司换位 线工场党支部书记;2026 年8 月至今,任铜冠铜箔职工代表董事。

慎志辉女士未持有公司股份,除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股 东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4 条 所规定的情形,任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有 关规定。