腾远钴业：第三届监事会第五次会议决议公告

赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年3月23日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年3月17日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事林浩、王英佩、郭光以通讯方式出席会议。会议由监事会主席林浩主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于预计2023年上半年度日常关联交易的议案》

根据公司经营实际需要，公司对2023年上半年度日常关联交易进行了合理预计。经审核，与会监事同意公司本次预计2023年上半年度日常关联交易总金额不超过人民币10,400万元，关联交易主要内容为向关联人销售商品。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2023年上半年度日常关联交易的公告》。

林浩女士为关联监事，已回避表决。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避。

三、备查文件

1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司监事会2023年3月23日