腾远钴业：第三届董事会第十三次会议决议公告

赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年12月6日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年12月1日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中吴阳红先生、张守卫先生、王泰元先生、赖丹女士、童高才先生、张济柳女士、欧阳明女士以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于投资建设年产5,000吨电钴产品技术改造升级项目的议案》

为了提高公司综合竞争力，增加公司产品的多样性，增强公司的抗风险能力和新增经济效益增长点，经审议，董事会同意公司使用自筹资金投资建设年产5,000吨电钴产品技术改造升级项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产5,000吨电钴产品技术改造升级项目的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会2024年12月6日