亚香股份：第三届董事会第九次会议决议公告

昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月17日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。

2、审议通过了《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》经审议，董事会同意公司制定《外汇套期保值管理制度》，该制度符合相关法律法规的规定，并有利于防范投资风险，强化风险控制。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《外汇套期保值管理制度》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会2023年4月28日