亚香股份：第三届监事会第十一次会议决议公告

昆山亚香香料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年10月14日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023

年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

监事会2023年10月25日