光庭信息：第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-047

武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2023年7月11日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2023年7月17日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、汤湘希先生、王宇宁女士和蔡忠亮先生以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于与广州市番禺区人民政府签署合作意向书的议案》

经审议，董事会同意公司就拟在广州市番禺区投资50,000万元建设光庭华南总部基地项目与广州市番禺区人民政府签署《合作意向书》，并同意授权董事长与广州市番禺区人民政府商议具体项目投资方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与广州市番禺区人民政府签订合作意向书的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会2023年7月18日