光庭信息：第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-053

武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2024年10月18日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2024年10月24日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、欧阳业恒先生、张云清先生、王宇宁女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2024年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-054）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。公司全体董事、监事和高级管理人员签署了关于2024年第三季度报告的书面确认意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，

切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，董事会同意公司制订的《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、审计委员会会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司董事会2024年10月25日