光庭信息：第三届监事会第二十六次会议决议公告

武汉光庭信息技术股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2024年12月6日以邮寄、传真、电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议于2024年12月11日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由监事会主席董永先生主持，应出席本次会议监事3人，实际出席本次会议监事3人，其中监事刘大安先生以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司业务发展需要和经营计划，新增2024年度公司与电装光庭日常关联交易（提供研发服务）预计金额2,000万元，新增2024年度公司与光昱明晟发生的日常关联交易（提供研发服务）预计金额700万元。

经审核，监事会认为：本次新增2024年度日常关联交易预计额度遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次新增2024年度日常关联交易预计额度事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、公司第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

监事会2024年12月12日