浙江恒威：第四届董事会第一次会议决议公告

浙江恒威电池股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江恒威电池股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议

于2026 年4 月8 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2026 年4 月7

日以专人送达书面通知、口头通知等方式向全体董事送达。鉴于所审议事项较紧

急,全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。会议由汪剑平先生召集并

主持。本次会议应出席董事人数7 人,实际出席董事人数7 人。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次董事会会议审议了如下议案:

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议,全体董事一致同意由汪剑平先生担任公司第四届董事会董事长。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于选举公司董事

长的议案》。

2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确定公司法定代表

人的议案》

经审议,全体董事一致同意由汪剑平先生作为代表公司执行公司事务的董事,

并担任法定代表人。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于选举代表公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

执行公司事务的董事暨确定公司法定代表人的议案》。

3、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》

经全体董事审议讨论,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会 设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,任期与本届董事 会相同,第四届董事会各专门委员会成员具体情况如下:

战略委员会:汪剑平(主任委员)、丁剑、汪骁阳

提名委员会:丁剑(主任委员)、陈喜昌、汪剑平

审计委员会:张惠忠(主任委员)、丁剑、汪剑红

薪酬与考核委员会:陈喜昌(主任委员)、张惠忠、胡明华。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司董事会专 门委员会换届的议案》。

4、审议通过《关于聘任汪骁阳为公司经理的议案》

经审议,公司董事会同意聘任汪骁阳先生为公司经理,任期自本次会议审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于聘任汪骁阳为 公司经理的议案》。

5、审议通过《关于聘任傅煜为公司副经理的议案》

经审议,公司董事会同意聘任傅煜先生为公司副经理,任期自本次会议审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于聘任傅煜为公 司副经理的议案》。

6、审议通过《关于聘任陈宇为公司副经理的议案》

经审议,公司董事会同意聘任陈宇先生为公司副经理,任期自本次会议审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于聘任陈宇为公 司副经理的议案》。

7、审议通过《关于聘任杨菊为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

经审议,公司董事会同意聘任杨菊女士为公司董事会秘书兼财务负责人,任 期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于聘任杨菊为公 司董事会秘书兼财务负责人的议案》。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。财务负责人任职事项已经公司 董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,公司董事会同意聘任徐晨先生为公司证券事务代表,任期自本次会 议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于聘任公司证券 事务代表的议案》。

上述事项具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于选举董事长、董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员及证券事务代表 的公告》(公告编号:2026-010)。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议;

2、第四届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;

3、第四届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告

浙江恒威电池股份有限公司

董事会

2026 年4 月8 日