中荣股份：2022年度股东大会决议公告
| 证券代码：301223 | 证券简称：中荣股份 | 公告编号：2023-022 |
中荣印刷集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议时间：2023年5月19日（星期五）15:00网络投票时间：2023年5月19日（星期五）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00。
2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路28号
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长黄焕然先生
6、本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共14名，代表公司有表决权的股份数合计为144,845,760股，占公司有表决权股份总数的75.0000%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3名，代表公司有表决权的股份数合计为144,827,560股，占公司有表决权股份总数的74.9906%；参加网络投票的股东11名，代表公司有表决权的股份数合计为18,200股，占公司有表决权股份总数的0.0094%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共12名，合计代表股份数合计为4,363,000股，占公司有表决权股份总数的2.2591%。其中：出席现场会议的中小股东1名，代表公司有表决权的股份数合计为4,344,800股，占公司有表决权股份总数的2.2497%；参加网络投票的中小股东11名，代表公司有表决权的股份数合计为18,200股，占公司有表决权股份总数的0.0094%。
3、其他人员出席、列席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：
1.01选举郭照均先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
表决情况：得票数144,834,561股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9923%；其中，中小股东表决情况为：得票数4,351,801股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7433%。
郭照均先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
1.02选举黄凤华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案表决情况：得票数144,835,561股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9930%；其中，中小股东表决情况为：得票数4,352,801股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7662%。黄凤华女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
2、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意144,836,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9933%；反对9,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,353,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7777%；反对9,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2223%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意144,836,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9933%；反对9,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,353,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7777%；反对9,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2223%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意144,836,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9933%；反对9,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,353,300股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.7777%；反对9,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2223%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意144,836,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9933%；反对9,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,353,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7777%；反对9,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2223%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意144,834,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9919%；反对11,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,351,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7318%；反对11,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的的0.2682%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意144,843,560股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；反对2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,360,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9496%；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0504%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意63,721,560股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9816%；反对11,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0184%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东投票表决情况：同意4,351,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7318%；反对11,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2682%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东中荣印刷集团有限公司（持股数量81,112,500股）对本议案回避表决。
9、审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意144,834,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9919%；反对11,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,351,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7318%；反对11,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2682%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意144,843,560股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；反对2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,360,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9496%；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0504%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意144,834,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9919%；反对11,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,351,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7318%；反对11,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2682%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意144,843,560股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；反对2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,360,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9496%；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0504%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
13、审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》
表决情况：同意63,729,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,358,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9037%；反对4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0963%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东中荣印刷集团有限公司（持股数量81,112,500股）对本议案回避表
决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所的黄超颖律师、徐亦林律师见证，并出具了法律意见书：
本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《中荣印刷集团股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于中荣印刷集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
中荣印刷集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日