中荣股份：第三届董事会第六次会议决议公告

中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知以书面形式于2023年10月17日发出，会议于2023年10月20日以通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长黄焕然主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十三日