中荣股份：第三届董事会第七次会议决议公告

中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知以书面形式于2023年12月7日发出，会议于2023年12月11日以通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长黄焕然主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经公司董事会审议，同意公司及子公司使用总额不超过40,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了明确同意的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日