中荣股份：第三届董事会第十一次会议决议公告

中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知以书面形式于2024年5月13日发出，会议于2024年5月16日14:00以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总经理黄焕然先生提名、公司董事会审计委员会及提名委员会审查通过，董事会同意聘任赵琪先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、公司董事会审计委员会决议；

3、公司董事会提名委员会决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日