中荣股份：2023年度股东大会决议公告
| 证券代码：301223 | 证券简称：中荣股份 | 公告编号：2024-027 |
中荣印刷集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议时间：2024年5月21日（星期二）15:00
网络投票时间：2024年5月21日（星期二）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月21日9:15-15:00。
2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路28号
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长黄焕然先生
6、本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共11名，代表公司有表决权的股份数合计为144,845,160股，占公司有表决权股份总数的74.9997%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4名，代表公司有表决权的股份数合计为140,483,060股，占公司有表决权股份总数的72.7411%；参加网络投票的股东7名，代表公司有表决权的股份数合计为4,362,100股，占公司有表决权股份总数的2.2587%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共9名，合计代表股份数合计为4,362,400股，占公司有表决权股份总数的2.2588%。其中：出席现场会议的中小股东2名，代表公司有表决权的股份数合计为300股，占公司有表决权股份总数的0.0002%；参加网络投票的中小股东7名，代表公司有表决权的股份数合计为4,362,100股，占公司有表决权股份总数的2.2587%。
3、其他人员出席、列席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意144,839,460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9961％；反对5,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,356,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8693％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意144,839,460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9961％；反对5,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东投票表决情况：同意4,356,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8693％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意144,839,460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9961％；反对5,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,356,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8693％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意144,839,460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9961％；反对5,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,356,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8693％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意144,835,360股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9932％；反对9,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,352,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7754％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意144,838,960股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9957％；反对6,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,356,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8579％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1421％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意63,719,860股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9799％；反对12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0201％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,349,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7066％；反对12,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东中荣印刷集团有限公司（持股数量81,112,500股）对本议案回避表决。
8、审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意144,832,360股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9912％；反对12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,349,600股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.7066％；反对12,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意144,839,460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9961％；反对5,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,356,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8693％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
10、审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意144,839,460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9961％；反对5,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,356,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8693％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意144,832,360股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9912％；反对12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,349,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7066％；反对12,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
12、审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》
表决情况：同意63,719,860股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9799％；反对12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0201％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东投票表决情况：同意4,349,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7066％；反对12,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东中荣印刷集团有限公司（持股数量81,112,500股）对本议案回避表决。
13、审议通过了《关于变更营业期限及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意144,839,460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9961％；反对5,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,356,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8693％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
14、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意144,839,460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9961％；反对5,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,356,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8693％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
15、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意144,839,460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9961％；反对5,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,356,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8693％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
16、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意144,839,460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9961％；反对5,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,356,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8693％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
17、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意144,839,460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9961％；反对5,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,356,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8693％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
18、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意144,835,360股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9932％；反对9,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意4,352,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7754％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所的周江昊律师、黄超颖律师见证，并出具了法律意见书：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中荣印刷集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
中荣印刷集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日