中荣股份：第三届董事会第十六次会议决议公告

中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知以书面形式于2024年8月30日发出，会议于2024年9月2日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于管理层和股东对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，根据相关法律法规，公司拟使用不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司发行的部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月二日