中荣股份：第三届董事会第十九次会议决议公告

中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知以书面形式于2025年1月20日发出，会议于2025年1月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司造成的影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中荣印刷集团股份有限公司舆情管理制度》。

2、审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为进一步完善公司内部治理，加强公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股

份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中荣印刷集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十三日