中荣股份：2025年度股东会决议公告

中荣印刷集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间

现场会议时间:2026 年5 月20 日(星期三)15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行 网络投票的具体时间为2026 年5 月20 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026 年5 月20 日9:15-15:00 的任意时 间。

2、会议召开地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路28 号

3、会议召开方式:会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长黄焕然先生

6、本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深交所业务规则及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共70 名,代表公司有表决权的股份数合计为 140,819,760 股,占公司有表决权股份总数(有表决权股份总数为截至股权登记 日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数,下同)的73.5679%。其中:通 过现场投票的股东及股东代表5 名,代表公司有表决权的股份数合计为 140,545,060 股,占公司有表决权股份总数的73.4244%;通过网络投票的股东65 名,代表公司有表决权的股份数合计为274,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.1435%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共67 名,代表公司有表决权的股份数合计 为337,000 股,占公司有表决权股份总数的0.1761%。其中:通过现场投票的中 小股东2 名,代表公司有表决权的股份数合计为62,300 股,占公司有表决权股 份总数的0.0325%;通过网络投票的中小股东65 名,代表公司有表决权的股份 数合计为274,700 股,占公司有表决权股份总数的0.1435%。

3、其他人员列席情况

公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、会议审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下提 案,表决结果如下:

1、审议通过了 \(《关于<2025\) 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:同意140,655,460 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8833%;反对158,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1124%; 弃权6,000 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0043%。

其中,中小股东投票表决情况:同意172,700 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的51.2463%;反对158,300 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的46.9733%;弃权6,000 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7804%。

2、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况:同意140,655,460 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8833%;反对158,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1124%; 弃权6,000 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0043%。

其中,中小股东投票表决情况:同意172,700 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的51.2463%;反对158,300 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的46.9733%;弃权6,000 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7804%。

3、审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意140,635,260 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8690%;反对179,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1271%; 弃权5,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0039%。

其中,中小股东投票表决情况:同意152,500 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的45.2522%;反对179,000 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的53.1157%;弃权5,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6320%。

4、审议通过了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决情况:同意59,519,060 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6848%;反对181,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3031%; 弃权7,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0121%。

其中,中小股东投票表决情况:同意148,800 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的44.1543%;反对181,000 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的53.7092%;弃权7,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1365%。

关联股东中荣印刷集团有限公司(持股数量81,112,500 股)对本议案回避表 决,本议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

5、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意140,633,260 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8676%;反对180,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1282%; 弃权6,000 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0043%。

其中,中小股东投票表决情况:同意150,500 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的44.6588%;反对180,500 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的53.5608%;弃权6,000 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7804%。

6、审议通过了《关于2026 年度担保额度预计的议案》

表决情况:同意130,914,182 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.9658%;反对242,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1723%; 弃权9,662,878 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的6.8619%。

其中,中小股东投票表决情况:同意87,800 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的26.0534%;反对242,700 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的72.0178%;弃权6,500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9288%。

7、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:同意140,633,260 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8676%;反对180,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1282%; 弃权6,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0043%。

其中,中小股东投票表决情况:同意150,500 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的44.6588%;反对180,500 股,占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的53.5608%;弃权6,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7804%。

8、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》

表决情况:同意140,633,260 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8676%;反对180,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1282%; 弃权6,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0043%。

其中,中小股东投票表决情况:同意150,500 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的44.6588%;反对180,500 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的53.5608%;弃权6,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7804%。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意130,976,882 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.0103%;反对180,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1278%; 弃权9,662,878 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的6.8619%。

其中,中小股东投票表决情况:同意150,500 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的44.6588%;反对180,000 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的53.4125%;弃权6,500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9288%。

10、审议通过了《关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决情况:同意9,805,178 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1168%;反对180,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8062%; 弃权7,700 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0771%。

其中,中小股东投票表决情况:同意148,800 股,占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的44.1543%;反对180,500 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的53.5608%;弃权7,700 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2849%。

关联股东中荣印刷集团有限公司(持股数量81,112,500 股)、珠海横琴捷昇 投资合伙企业(有限合伙)(持股数量49,713,882 股)对本议案回避表决,本议 案已经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

11、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况:同意140,632,760 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8672%;反对181,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1285%; 弃权6,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0043%。

其中,中小股东投票表决情况:同意150,000 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的44.5104%;反对181,000 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的53.7092%;弃权6,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7804%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦(深圳)律师事务所的周江昊律师、文翰律师见证, 并出具了法律意见书:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资 格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决 议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会 网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、 合规、真实、有效。

五、备查文件

1、公司2025 年度股东会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于中荣印刷集团股份有限公司2025 年度 股东会的法律意见书。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日