祥明智能：关于制定及修订公司治理相关制度的公告

常州祥明智能动力股份有限公司关于制定及修订公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州祥明智能动力股份有限公司（以下了简称“公司”）于2024年10月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司治理相关制度修订的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司治理相关制度进行制定及修订。

二、公司治理相关制度的制定、修订情况

其中，《投资者关系管理制度》修订为《投资者关系及舆情管理制度》，该制度尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。

上述公司治理制度全文已于同日在指定信息披露媒体披露。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、修订后的公司治理制度。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2024年10月29日