森鹰窗业：2022年年度权益分派实施公告

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年年度权益分派方案已获2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过，分派方案的具体内容为：以公司现有总股本94,800,000股为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币94,800,000.00元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、自本次分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分派方案与公司2022年年度股东大会审议通过的分派方案及其调整原则一致。

4、本次实施分派方案距离公司2022年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本94,800,000股为基数，向全体股东每10股派10.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.000000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息

红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2023年5月26日，除权除息日为：2023年5月29日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2023年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

六、调整相关参数

控股股东及实际控制人边书平、实际控制人应京芬、董事、高级管理人员边书平、赵国才、付丽梅在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次发行的发行价。根据上述承诺，公司2022年度权益分派实施完成后，上述价格作相应调整，调整后的价格为37.25元/股。

七、有关咨询办法

咨询地址： 哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号

咨询联系人：邢友伟

咨询电话：0451-86700666-1506传真电话：0451-86705370-4110

八、备查文件

1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；

2、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2022年年度股东大会决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2023年5月22日