森鹰窗业：关于对外投资设立全资子公司的公告

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，提升国际供应链的稳定性和效率，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在新加坡出资设立全资子公司 Sayyas Windows Singapore Pte. Ltd.（暂定名，最终以当地相关部门核准登记信息的结果为准，以下简称“新加坡子公司”）。新加坡子公司的主要业务为开展进出口贸易，并作为投资平台进行海外投资业务。本次投资为货币出资，拟投资总额为500万美元，全部由公司认缴出资，注册完毕后公司将持有新加坡子公司100%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》等相关制度规定，公司本次投资事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立的全资子公司基本情况

1、公司名称：Sayyas Windows Singapore Pte. Ltd.

2、中文名称：森鹰窗业新加坡有限公司

3、企业类型：私人有限公司

4、注册地址：新加坡

5、注册资本：500万美元，公司出资比例100%

6、经营范围：对外投资、进出口贸易等

7、出资方式及资金来源：货币出资，资金来源于公司自有资金

以上信息均以当地相关部门的核准登记信息为准。

三、出资协议主要内容

本次投资事项为公司设立全资子公司，无需签订投资合同。

四、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立全资子公司的目的

公司本次投资设立新加坡子公司，主要基于公司全球化供应链及市场布局战略发展的需要，利用新加坡的地理位置、贸易活跃、税收政策、投资环境稳定等优势，拟以新加坡子公司为投资平台进行海外投资业务，推动海外业务的发展进程，提升国际供应链的稳定性和效率，从而进一步提高公司的盈利能力和整体竞争力。同时，本次对外投资也旨在积极应对国际形势变化，防范局部市场可能的关税调整及贸易壁垒风险，符合公司中长期发展战略规划。

（二）存在的风险

1、经营管理风险：新加坡的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定程度差异，新加坡子公司实际经营中，可能受到宏观经济环境、行业政策变化、市场环境变化、不可抗力等多方面因素影响，投资收益尚存在不确定性。

2、汇率风险：设立新加坡子公司为境外投资事项，后续运营过程中，可能由于外汇汇率变动给公司带来汇兑风险。

3、审批风险：新加坡子公司为新设全资子公司，尚需中国以及新加坡相关政府管理部门的核准，新加坡子公司拟开展的项目也需相关部门审批备案，存在一定不确定性。

4、应对措施：新加坡子公司设立后，公司将尽快熟悉并适应当地的法律体系、投资体系及商业文化环境等，建立和完善科学有效的内部控制和风险防范机制，不断提升经营管理水平，同时公司也将密切关注新加坡子公司的经营状况以及汇率市场情况，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关规定并结合本次投资的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

公司本次投资拟出资额为500万美元，资金来源为公司自有资金，投资设立的新加坡子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次投资是为了满足公司经营管理及国际化业务规划的需求，符合公司整体发展战略，有利于公司进一步完善全球化产能战略和提高全球供应链的稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2023年9月8日