森鹰窗业：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于增加公司经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司增加经营范围情况
鉴于公司经营发展需求，公司拟将营业执照经营范围进行增加，经营范围由“一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”变更为“一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材加工。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”本次变更具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。
二、公司章程修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订，具体修订内容如
下：
| 修订前内容 | 修订后内容 |
| 第十三条 一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口。许可项目：建设工程施工。 | 第十三条 一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材加工。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 第一百一十条 董事会设董事长1名，可以设副董事长，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十条 董事会设董事长1名，设副董事长1名，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 第一百一十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以通讯方式（电话、传真、信函）或书面方式；通知时限为：会议召开前3天通知。 | 第一百一十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以通讯方式（电话、传真、信函）或书面方式；通知时限为：会议召开前3天通知。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 |
| 第一百四十四条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 | 第一百四十四条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，且不受通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明并进行会议记录。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 |
本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。董事会同时提请股东大会授权董事会及或董事会指定人员办理上述事宜的工商变更、备案登记手续，授权有效期限为自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以市
场监督管理部门最终核准备案版本为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、修订后的《公司章程》。
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会
2023年10月27日