森鹰窗业：第九届监事会第七次会议决议公告

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年4月15日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制与审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会

2024年4月26日