纽泰格：关于2023年第三次临时股东大会决议公告

江苏纽泰格科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。

2、主持人：董事长戈浩勇

3、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午14:30；

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月18日9:15-15:00。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

6、会议召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份47,964,932股，占公司有表决权总股份的59.9562％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份45,886,279股，占公司有表决权总股份的57.3578％。

通过网络投票的股东2人，代表股份2,078,653股，占公司有表决权总股份的2.5983％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份1,600,000股，占公司有表决权总股份的2.0000％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东1人，代表股份1,600,000股，占公司有表决权总股份的2.0000％。

(3)公司董事、监事和高级管理人员；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

(5)律师出席情况：

公司聘请的上海市通力律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《上海市通力律师事务所关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意47,964,932股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,600,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

2、见证律师：常潇斐、郑旭超

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

2、《上海市通力律师事务所关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2023年9月18日