纽泰格：关于2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-008债券代码：123201 债券简称：纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。
2、主持人：董事长戈浩勇
3、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）下午14:30；
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月5日9:15-15:00。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
6、会议召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份50,774,242股，占公司有表决权总股份的63.4579％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份45,886,279股，占公司有表决权总股份的57.3489％。 通过网络投票的股东4人，代表股份4,887,963股，占公司有表决权总股份的6.1090％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份577,800股，占公司有表决权总股份的0.7221％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东1人，代表股份577,800股，占公司有表决权总股份的0.7221％。
(3)公司董事、监事和高级管理人员；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
(5)律师出席情况：
公司聘请的上海市通力律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《上海市通力律师事务所关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意50,774,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意577,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议《关于修订和制定公司内部制度的议案》
2.01审议通过《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意50,774,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意577,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.02 审议通过《董事会议事规则》
总表决情况：
同意50,774,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意577,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.03审议通过《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意50,774,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意577,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.04审议通过《关联交易决策制度》
总表决情况：
同意50,774,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意577,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.05审议通过《重大投资和交易决策制度》
总表决情况：
同意50,774,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意577,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.06审议通过《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意50,774,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意577,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.07审议通过《累积投票制实施细则》
总表决情况：
同意50,774,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意577,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.08审议通过《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意50,774,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意577,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.09审议通过《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：
同意50,774,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意577,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.10 审议通过《监事会议事规则》
总表决情况：
同意50,774,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意577,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：夏慧君、常潇斐
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市通力律师事务所关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
2024年2月5日