纽泰格：第三届董事会第二十二次会议决议公告

江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司对外投资设立德国全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：公司在德国投资设立全资子公司，有助于公司进行技术和产品创新，有利于公司拓展海外市场，提升公司品牌形象，增强公司核心竞争力。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立德国全资子公司的公告》（公告编号：2025-010）

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

2、 审议通过《关于<“质量回报双提升”行动方案>的议案》

为深入贯彻以投资者为本的发展理念，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标，围绕公司核心竞争力，结合公司发展战略、经

营情况及财务状况，董事会同意制定公司“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-011）

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

三、 备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025年3月20日