泓博医药：2022年度独立董事述职报告

现将2022年独立董事履职情况报告如下：

一、参加会议情况

2022年度，公司共召开6次董事会会议会议，3次股东大会。我们出席董事会、股东大会的情况如下表：

在董事会会议召开前我们认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我们认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。2022年，我们对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我们的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

二、发表独立意见情况

我们就公司2022年度相关重大事项共同发表独立意见，情况如下表：

三、参与董事会专门委员会履职情况

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，2022年，第三届董事会共召开审计委员会2次，薪酬与考核委员会1次，战略委员会1次，我们作为独立董事积极参与专业委员会的运作，发挥了在公司发展战略与规划、薪酬体系管理、考核管理、内部审计、规范运作等方面的作用，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

四、对公司进行现场调查的情况

2022年度，我们履职以来通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等；并通过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露情况进行有效的监督与核查，公司建有完善的信息披露制度，能真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实保障了投资者的知情权。

2、对提交董事会审议的议案进行认真审核，主动向有关人员询问，深入分析相关事项，在工作中保持充分的独立性，客观审慎地行使表决权。

3、 自觉遵守法律法规，严格自律，对公司商业秘密、生产经营中的重大事项等信息予以保密，不利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。

4、积极学习相关法律法规和规范性文件，遵循中国证监会、深交所的最新监管要求，持续提升自身履职能力，切实保护投资者合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

六、其他工作

1、报告期内，未发生提议召开董事会会议、临时股东大会的情况。

2、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况。

3、报告期内，未发生独立聘请审计机构或咨询机构的情况。

以上是我们在2022年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关工作人员在我们2022年的工作中给予的积极配合与支持！2023年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益 。

特此报告。

独立董事： 程立 、邵春阳、尤启冬

2023年4月20日